反洗钱处
职位描述
工作职责:
1、协助整改、修订反洗钱内控制度;
2、协助反洗钱法律法规的发布、更新或执行,并分享至相关部分行;
3、协助有关可疑交易的分析、审核,以及跟进制裁应对工作的进展及/或情况;
4、协助反洗钱系统的相关测试、运用有关反洗钱的各类系统;
5、协助部门内反洗钱相关其他日常定例工作;
6、对反洗钱相关报告进行期限管理和控制,必要时制作、报送相关报告;
7、上级领导指示的其他有关工作事项。
工作要求:
1、优秀的外语能力(日语);
2、反洗钱相关工作经验优先;
3、全日制学校毕业,专业不限;
4、工作细心,责任心强,勤勉的工作态度,抗压能力强。