交易监测组 主任
职位描述
职位信息
1、指导分行合规员工开展反洗钱工作,解答其有关咨询;
2、协助建立和完善大额、可疑交易监测机制,制定可疑交易监测模型
3、协助团队完善客户风险等级评估流程和相关的系统优化
4、开展可疑交易进行甄别与分析,撰写可疑交易报告,并提交上级主管审批
5、参与各类反洗钱项目的实施与开展
6、完成上级安排的其他事项
7、完成上级安排的其他工作任务
任职要求:
1、 三年以上银行工作经验,一年以上反洗钱相关工作经验
2、熟悉中国与香港地区的反洗钱法律法规
3、具有良好语言和文字表达能力
4、能熟练的使用中文或英文进行沟通
5、愿意学习,善于观察,抗压能力较强。