反洗钱主管
职位描述
1)建立健全反洗钱管理机制、开展反洗钱业务培训及风险提示。解答分支行业务部门反洗钱业务咨询;
2)协助总行业务部门督促落实分支行客户身份识别、风险等级划分、客户资料和交易记录保存、客户尽职调查、可疑交易识别等反洗钱基础工作;
3)督促分支行及时对大额和可疑交易数据进行处理,对分支行报送数据进行复核;
4) 统筹反洗钱非现场监管报表的填报,汇总和复核反洗钱非现场监管报表信息;
5) 配合总行、当地人民银行的反洗钱现场检查;
6)配合总行业务部门的反洗钱合规宣导及培训工作;
7)督导分支行部门开展反洗钱自评估工作;
8)领导或上级安排的其他工作。
专业要求:
1、6年以上银行工作经验,其中反洗钱相关工作经验5年以上;
2、熟悉反洗钱相关法律、法规;熟悉反洗钱相关系統及报表、报告报送要求;
3、本科以上学历,法律、金融专业优先;
4、具备反洗钱资格证书(包括但不限于:ACAMS、人行反洗钱培训等);
5、英语六级以上,听说读写流利;
6、具备统筹管理能力、具有团队合作意识、抗压能力强。
51金融圈为求职招聘者提供韩亚银行(中国)有限公司上海分行反洗钱主管职位,薪资:0.8-1.5万/月,地点:上海,更有反洗钱主管的职位描述、相似职位等等介绍信息。