反洗钱检查岗
职位描述
01
岗位职责
1、部门领导及团队负责人交办的其他工作;
2、对分支机构可疑交易分析工作进行日常抽查;
3、负责研究确立公司反洗钱检查方案和检查标准、设计检查流程;
4、针对反洗钱内外部检查、审计发现的问题督促相关单位落实整改;
5、调取并分析反洗钱检查所需相关数据,协助维护反洗钱检查项目系统;
6、组织、协调开展对各业务部门、分支机构、子公司的定期和不定期反洗钱检查,识别各类洗钱风险隐患,出具检查报告;
7、评估分支机构面临的外部反洗钱检查风险,了解各地监管部门反洗钱检查方式及手段,在各分支机构接受外部反洗钱检查时提供支持配合。
02
任职要求
1、证券从业人员资格证书;
2、金融、法律、会计、计算机技术相关专业;
3、全日制大学硕士及以上学历,有反洗钱工作经历的可适当放宽;
4、具有3年以上金融行业从业经历,1年以上合规管理、风险管理、稽核审计等工作经验;
5、具有较强的分析及研究能力、文本撰写能力、沟通及协调能力、计划和执行能力以及团队协作能力。