总行业务部门反洗钱管理岗
职位描述
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1、负责牵头建立健全本条线与反洗钱有关的内控制度、业务操作规程,组织落实反洗钱相关政策制度涉及业务条线的反洗钱工作要求,包括但不限于客户/业务洗钱风险评估、反洗钱名单监控、大额交易和可疑交易报告、宣传培训相关工作;
2、负责做好本条线的业务(产品)洗钱风险评估工作,识别、评估、监测本条线的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,自主上报发现的可疑交易报告和风险信息;
3、负责落实本条线客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险分类管理工作;
4、负责建立健全本条线反洗钱内部检查机制及反洗钱绩效考核和奖惩机制,开展本条线反洗钱自评估工作;
5、负责落实总行合规内控部及所在部门安排的其他相关工作。
任职要求
1、35周岁及以下,金融学、管理学、法学等本科及以上学历;
2、熟悉经济、金融相关知识,熟悉反洗钱领域政策制度,具备反洗钱领域专业知识;
3、具有三年以上银行对口业务条线工作经验,具备反洗钱工作经验优先;
4、熟练掌握Office软件,具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力;
5、具备一定的英语读写能力,需通过国家大学英语六级(CET6)考试。