业务审核岗
职位描述
职位描述
1、负责牵头组织业务部门开展业务(含产品、服务)洗钱风险评估工作,做好业务洗钱风险管理;
2、负责牵头组织业务部门开展高风险业务管理,结合高风险业务典型风险特征发布风险提示;
3、负责根据业务风险评估情况,提出反洗钱相关系统的优化改进建议;
4、负责推动业务部门落实客户身份识别、客户洗钱风险等级分类、客户资料及交易记录保存等反洗钱要求。
任职要求
1、35周岁及以下,金融学、管理学、法学等相关专业本科及以上学历。
2、熟悉经济、金融相关知识,熟悉反洗钱领域政策制度,具备反洗钱领域专业知识。
3、具有三年以上银行零售条线工作经验,具备反洗钱工作经验优先。
4、熟练掌握至少一门统计软件或数据库软件,具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力。
5、具备一定的英语读写能力,需通过国家大学英语六级(CET6)考试。