合规经理
职位描述
? 制定、更新完善银行内部反洗钱相关制度/流程
? 开展反洗钱各项检查和培训
? 提供反洗钱、货币信贷相关合规咨询
? 跟进落实反洗钱、货币信贷相关监管要求
? 分析、识别可疑交易预警
? 牵头组织评估行内反洗钱工作情况
? 审批洗钱高风险客户,并对其相关资料进行备案
? 提出反洗钱相关系统的建设、升级需求,全流程参与系统项目
? 制定反洗钱年度计划
? 协助金融市场部完成同业反洗钱 KYC
? 统筹合并、撰写总行报告人民银行货币信贷处的各项报表、报告、调研等
? 上级委派的其他事务
任职要求:
? 金融、经济相关专业本科及以上学历
? 五年以上商业银行反洗钱工作经验
? 熟悉中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、外汇管理局等银行监管法规、规定和指引,尤其是反洗钱及货币信贷的监管规定和要求
? 了解金融产品和服务相关知识