职位信息
1. 负责牵头组织起草洗钱风险管理政策和程序；
2. 负责组织业务部门贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制；
3. 负责组织识别、评估、监测本机构洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时报告；
4. 建立反洗钱工作协调机制，组织相关部门开展洗钱风险管理工作；
5. 协调相关部门开展客户洗钱风险分类管理；
6. 组织落实日常的反洗钱业务处理，依托反洗钱系统预警开展可疑交易人工甄别确认，对可疑交易进行提示；对被纳入重点关注名单的客户交易监测分析；
7. 基于各类异常线索开展可疑交易排查；按照规定进行报告；
8. 牵头配合反洗钱监管，协调配合反洗钱行政调查；
9. 协调相关部门开展反洗钱宣传和培训，协助相关部门建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制，参与公司反洗钱系统的建设与优化;
10. 落实反洗钱工作领导小组各项具体工作；
11. 完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求：
1. 国内外知名大学全日制本科及以上学历，金融、经济、管理、法律等相关专业，985、211优先；
2. 三年以上金融行业从业经历，一年以上反洗钱工作经验，熟悉反洗钱业务相关法律法规及监管要求，对于国内反洗钱业务标准有较深的理解；
3. 具有良好的沟通协调能力、文字表达能力，对数字敏感，善于分析归纳总结；
4. 性格踏实仔细，诚信尽责，责任心强，有较强的抗压能力，能独立解决工作中遇到的问题；
5. 持有银行业反洗钱准入培训合格证书者优先，党员优先。
