华侨银行是新加坡成立时间最早的本土银行，在1932年由三大华资银行合并而成，当中最早的成立于1912年。以资产规模来说，华侨银行是东南亚第二大的金融服务集团，也是世界上最高度评价的银行之一，拥有穆迪Aa1级评级。华侨银行也被《彭博市场》杂志评为全球最强银行。
华侨银行及其子公司向客户提供全方位专业金融服务，包括个人业务、公司业务、投资业务、私人银行业务、交易银行业务、资金业务、保险、资产管理和股票经纪业务。
侨银行的主要市场包括新加坡、马来西亚、印尼和大中华。华侨银行在15个国家和地区拥有超过500个分行和代表处。这其中包括华侨银行在印度尼西亚的子公司OCBC NISP的超过400家分行和办事处。
华侨银行的附属公司-大东方控股（Great Eastern Holdings），从资产规模和市场占有率方面都是新加坡和马来西亚最大的保险集团。其旗下的资产管理公司利安资金（Lion Global Investors）是东南亚最大的资产管理公司之一。私人银行服务则由子公司新加坡银行（Bank of Singapore）提供。在新加坡私人银行中，新加坡银行名列前三名。 华侨银行设立日期：民国五十年三月一日。
华侨银行系海外华侨响应政府鼓励华侨回国投资金融机构之号召，结合国内金融力量，共同为促进工商企业与侨资事业之发展所申请设立；民国48年成立筹备处，民国 50年3月1日正式开业，迄今全行营业单位58处，员工数迄民国95年3月为2,118名。
华侨银行创立初期资本额仅新台币一亿元，经数次增资，民国87年12月21日股票正式上柜，已发行股本为新台币壹佰壹十玖亿肆仟肆佰捌十万元。
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主要工作职责
1. 按照操作流程要求，及时在BAE系统中完成交易层面待检索名单的处理；
2. 按照本行制度和流程的要求，完成本部门负责的KYC/CDD的相关工作；
3. 按照操作流程要求，在规定的时间内向人行提交大额和可疑交易报告；
4. 按照本行制度和流程的要求，及时通过国家税务局网站对增值税发票进行查验，核对查验结果，提交复核人员复核；
5. 整理并妥善保管本部门档案，定期归档；
6. 负责完成部门主管安排的其他工作。
任职资格
学历及专业资格要求：本科
知识与技能要求：英语四级及以上，熟练使用办公软件；
相关工作经验要求：有IT学习或工作经历的优先考虑（也可接受应届生）
职位所需的特殊要求：熟悉监管机构关于反洗钱的相关法规
其它：工作认真细心有耐性，能完成繁琐的工作；有较好的沟通和表达能力；
