合规部反洗钱经理
职位描述
工作职责
1.负责反洗钱KYC(含反欺诈及案防,下同)相关制度建设,指导、监督KYC等相关内部控制制度执行,持续完善工作运行机制。
2.组织实施KYC各项日常工作,落实客户尽职调查、REKYC、REVIEW等KYC要求,识别、评估、监测KYC等业务风险,提出控制风险的有效措施和建议。
3.负责反洗钱KYC系统建设,参与系统维护、开发和测试,根据系统运行情况及时优化系统功能,推动实现数据化、流程化、智能化的反洗钱系统建设目标。
4.组织或配合开展反洗钱监督检查,确保KYC相关工作合规、有序开展。
5.完成监管当局布置的各项工作任务以及其他领导交办的工作事项。
任职资格
1.大学本科及以上学历,经济金融/会计/统计/数学/计算机等专业背景为佳,有反洗钱系统模型建设和数据治理工作经验者优先。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管政策,具备5年以上法人金融机构反洗钱工作经历,对反洗钱客户身份识别、名单筛查过滤、制裁合规管理等工作有丰富的实践经验。
3.具备一定的团队管理能力、组织协调能力以及综合文字能力,抗压能力强。
4.要求具备较好的英语阅读、书写和交流能力,熟悉日语优先。
5.条件优异的,可适当放宽招录条件。