反洗钱管理岗
职位描述
工作职责:
(1)负责贯彻总行和监管部门反洗钱工作部署和要求,根据需要制定反洗钱工作管理办法和操作规程等规章制度,并组织落实。
(2)负责制定并组织落实反洗钱工作计划,监督检查辖内反洗钱工作,适时评价并报告反洗钱工作执行情况。
(3)负责组织落实客户身份识别、交易监测、名单监控等国际和国内反洗钱和反恐怖融资监管要求,按照规定报告大额交易和可疑交易。
(4)负责与当地反洗钱监管机构的日常工作对接,配合和及时回复反洗钱行政调查。
(5)负责向总行提出洗钱风险管理及相关信息系统优化建议,提升洗钱风险管控水平。
(6)完成职责范围内的其他工作。
任职资格要求:
(1)全日制大学本科(含)以上学历,金融、经济、管理等相关专业。
(2)40周岁(含)以下,相关岗位工作年限5年及以上。
(3)具有较强的责任心、职业道德和风险识别能力。
(4)同等条件下取得银行从业资格证书、CFA或FRM者优先。
报名须知
(一)报名截止时间:2021年3月31日。
(二)应聘方式:
应聘者请下载简历模板《恒丰银行社会招聘人员信息登记表》.xlsx,文件以“姓名-上海分行-**岗位”命名,发送至shfhzzrlb@hfbank.com.cn,进行简历投递。