463个投资人被骗5.1亿,这家私募基金太嚣张

作者:匿名    来源:GPLP    发布:2018-05-31 15:29:16    浏览:666

近期,中国裁判文书网上发布一桩案件,涉及非法吸收公众存款的私募基金,以年化10%-16%的投资收益为诱,骗取了463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元!

仅从463名投资人手中就拿到5.1亿这么巨额的投资款,到底是什么样的公司可以非法私募到如此大的金额?

中金信安

这家机构名叫中金信安投资基金(北京)有限公司,在2013年1月至2015年1月,先后在北京市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层,以投资多个项目的名义,成立合伙企业、发行和募集资金。

曾经先后多次被监管拉入黑名单,2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查;2016年,中国证券投资基金业协会对其下达处分决定,撤销管理人登记。

公司对外投资情况非常纷繁复杂,存在多项风险,包括被最高人民法院列入失信公司名单。

值得一提的是,2015年上半年,证监会发布,在“两加强、两遏制”检查中,发现有个别机构或其合作对象涉嫌从事非法私募活动,给人民群众的财产造成巨大损失。其中,中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利己涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查,华兴泰达正在调查中。

2016年4月,基金业协会也对该公司下达纪律处分决定书,指出该私募几项违法违规事实,包括:(1)基金未按规定办理备案手续;(2)未按规定向我会报告重大事项;(4)不配合行政机关检查。

协会指出,中金信安备案了“全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒”1只私募投资基金,但公司实际控制人郑小龙表示正在运作的有3只基金。

天眼查信息显示,中金信安投资基金(北京)有限公司的股东包括北京信安龙源投资集团有限公司、赵亚光等。

协会还表示,2014年8月,中金信安法定代表人由赵亚光变更为史宏亮,2015年3月,由史宏亮变更为郑小龙;中金信安因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案调查,实际控制人郑小龙被依法采取强制措施。

协会决定,(1)撤销中金信安私募投资基金管理人登记;(2)对郑小龙、赵亚光公开谴责、加入黑名单。上述纪律处分记入资本市场诚信档案。

这家非法私募机构利用高收益非法吸收436人5.1亿元,其中5名涉案人员均因非法吸收公众存款罪,已被判处有期徒刑2-6年,罚款10-25万元。

投资人在投资之前一定要擦亮双眼,不要对方投资机构说什么就信什么,太过于美好的东西往往就是陷阱。就像中金信安给投资人的承诺年化10%-16%的投资收益,若不是被这漂亮的数字蒙蔽了双眼,或许就不会发生这种事。


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