一、岗位职责
1、根据反洗钱法律法规及规范性文件等的要求,完善内部反洗钱相关制度和工作流程。
2、牵头开展部门相关反洗钱工作,组织开展或配合监管机构开展反洗钱自查或者检查。
3、负责反洗钱日常工作,包括客户风险评级、客户身份识别、可疑交易分析与报告、洗钱风险自评估等落实工作以及日常合规报告的起草和报送。
4、对公司各反洗钱系统及反洗钱功能模块提出优化建议,完善系统。
5、内部组织反洗钱相关法律法规或者政策制度培训。(人才招聘网)
二、任职要求
1、国内外重点院校硕士以上学历,法学、金融学、统计学、信息技术等专业优先。
2、3年以上工作经验,熟悉反洗钱法律法规,有金融机构反洗钱相关经验;具备证券、基金或银行的反洗钱工作经验者优先。
3、具有IT相关工作经验者优先。
4、具有良好的文字表达能力,较强的沟通协调能力和团队合作意识,工作认真细致,责任心强。(人才招聘网站)
三、本文总结
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