一、岗位职责
(1)负责贯彻总行和监管部门反洗钱工作部署和要求,根据需要制定反洗钱工作管理办法和操作规程等规章制度,并组织落实。
(2)负责制定并组织落实反洗钱工作计划,监督检查辖内反洗钱工作,适时评价并报告反洗钱工作执行情况。
(3)负责组织落实客户身份识别、交易监测、名单监控等国际和国内反洗钱和反恐怖融资监管要求,按照规定报告大额交易和可疑交易。
(4)负责与当地反洗钱监管机构的日常工作对接,配合和及时回复反洗钱行政调查。
(5)负责向总行提出洗钱风险管理及相关信息系统优化建议,提升洗钱风险管控水平。
(6)完成职责范围内的其他工作。(金融圈)
二、任职要求
(1)全日制大学本科(含)以上学历,金融、经济、管理等相关专业。
(2)40周岁(含)以下,相关岗位工作年限5年及以上。
(3)具有较强的责任心、职业道德和风险识别能力。
(4)同等条件下取得银行从业资格证书、CFA或FRM者优先。(金融招聘)
三、本文总结
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