大新集团是香港具规模的金融服务集团，主要在香港，澳门和中国大陆提供银行、保险、金融及其他相关服务。大新集团包括两家上市公司，分别于1987年和2004年在香港联合交易所上市的“大新金融集团有限公司”(简称“大新金融”)及“大新银行集团有限公司”(简称“大新银行集团”)，大新金融是大新银行集团的主要股东。
大新银行集团持有三家银行附属机构：大新银行、澳门商业银行及大新银行(中国) 有限公司，通过分布在香港、澳门及中国大陆的大约70间分支行网络提供银行及金融服务，以及一所证券交易公司。
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职位信息
1． 办理本外币汇款业务（包括CNAPS和SWIFT）日常操作，以及相关结售汇业务操作；
2． 负责每日现代化支付系统的查询查复、自由格式等业务；
3． 负责日常业务反洗钱黑名单过虑系统查询；
4． 负责编制月度/季度监管机构报表及报送（包括PBOC、SAFE）；
5． 负责日常交易部分会计分录的录入；
6． 接受客户及其他业务部门的账务查询和业务咨询；
7． 接受分支行的业务咨询；
8． 执行监管部门及总行与营运有关规章制度,确保业务合规处理,包括但不限于反洗钱管理办法、外汇收支申报等；
9． 按时优质的完成上级下达的其他各项工作。
10.严格执行客户接纳原则以及客户身份识别制度，对业务部门提交的客户尽职调查文件进行审查核实；完善反洗钱交易监测系统抓取的客户的交易信息并进行初步甄别；在日常工作中主动发现并甄别可疑交易；配合业务部门及法律合规部提交有关可疑交易的报告
11. 遵守本行金融犯罪风险管理相关制度，维持高度的职业道德水准。一旦发现任何内部或外部的不诚实行为或犯罪行为，不论该行为是否针对本行或客户，及时向法律合规部进行报告，使事件得到适当处理。
岗位要求:
1. 大学本科或以上学历，金融、会计或相关专业；
2. 具有3年以上银行本外币汇款操作工作经验；
3. 熟悉人民银行、外管局等监管机构的相关法律法规和报表要求；
4. 了解反洗钱相关知识，具有一定的判断能力，履行反洗钱职责；
5. 良好的英文读写和计算机操作（常用办公软件等）能力；
6. 较强的文字书写和口语表达能力；
7. 良好的团队协作精神、沟通能力、责任心。
